Introducción
A continuación, se presentan tres documentos relacionados con la supuesta transferencia de fondos a Hamás «en cooperación con Binyamin Netanyahu»:
Documento 1: Un documento en inglés del Banco Nacional de Qatar (QNB), de fecha 5 de julio de 2012, sobre una transferencia bancaria de 50 millones de dólares de la cuenta de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario a la cuenta de la organización World Vision en Jordania.
Documento 2: Un documento de la Unidad de Lucha contra el Lavado de Dinero y la Financiación del Terrorismo de Jordania que informa sobre la detección de una transferencia bancaria sospechosa, en referencia a la transferencia en el Documento 1.
Documento 3: Otro documento de la Unidad Antilavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo de Jordania que envía los detalles de la transferencia bancaria sospechosa al fiscal general de Jordania e informa la incautación de los fondos.
Documento 1
Documento 2
Unidad Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
10 de julio de 2012
Reporte de transacción sospechosa No. SARR85633
No. de transacción sospechosa: [código de barras]
Detalles del organismo informante:
- Organismo informante: Banco HSBC
- Jefe de la Junta Directiva y signatario autorizado: Rasha Al-Hamoud
Dirección: Distrito de la capital (Ammán), calle Zahran, 27.
Sucursal donde ocurrió la transacción sospechosa: Umm Uthaina
Detalles de transacción sospechosa:
- Fecha de detección: 5 de julio de 2012
- Fecha de transacción: 5 de julio de 2012
- Monto: 50 millones de dólares
Operador/agente: World Vision [Internacional] (oficina de ayuda de Siria) en Jordania
Transacción ordenada por: Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, Estado de Qatar
Breve descripción de la transacción: Transferencia [bancaria] del 5 de julio de 2012 de la citada fundación a la cuenta no. [código de barras] por valor de 50 millones de dólares; Los fondos han sido incautados bajo sospecha de blanqueo de capitales.
Motivos y razones de sospecha: Los motivos y razones de sospecha se basan en hallazgos conjuntos de inteligencia sobre el movimiento de fondos pertenecientes a la organización World Vision, sospechosos de actuar para financiar organizaciones sospechosas, entre ellas Hamás, en cooperación con Binyamin Netanyahu, a través de otras cuentas financieras.
Documento 3
Ref: 27/w m gh a/2012
Domingo, 2 de septiembre de 2012
Unidad Anti Lavado de Dinero y Financiamiento del Terrorismo
Decisión de remisión
[Al] Honorable fiscal general del Tribunal de Seguridad Nacional
Saludos,
De conformidad con el artículo 9 de la Ley contra el Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, le remitimos el archivo adjunto presentando la información y los resultados del análisis realizado por la Unidad de Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo. Esto se debe a la sospecha de que se cometió un delito de lavado de dinero en una transferencia bancaria de la Fundación Qatar para la Educación, la Ciencia y el Desarrollo Comunitario, por un monto de 50 millones de dólares, registrada a la cuenta no. [código de barras] de la [oficina en Jordania] de ayuda a Siria de la organización World Vision, en el banco HSBC.
Para su información, los fondos han sido incautados [y retenidos] en la cuenta asociada con la causa legal.
Respetuosamente,
Jefe de la Unidad
Dana Tahsin Junblat
[firma]
Archivos adjuntos:
- Expediente de acusación
- Hallazgos del análisis
* Yigal Carmon es fundador y presidente de MEMRI.
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