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jueves, junio 30, 2022
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Etiqueta: Estados Unidos

Una ex empleada de Stanford advirtió al regulador del fraude

Una ex empleada de Stanford Group Company dijo en 2003 a los organismos de control que la firma de servicios financieros estaba implicada en un fraude, cinco años antes de que los reguladores acusaran...

Se empieza a aclarar la situación de las cuentas de Stanford. Los interventores oficiales...

Lo invitamos a descargar los siguientes archivos PDF que sean de su interés: La comisión reguladora de servicios financieros nombra encargados para intervenir el Stanford International bank Limited y el Stanford Trust Company Limited, oprima...

El fraude Stanford salpica a la Casa Blanca al implicar al vicepresidente Biden

Un fondo que manejaba fondos de protección, gestionado por dos miembros de la familia del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden, era comercializado de manera exclusiva por firmas controladas por el multimillonario tejano Allen...

Stanford, involucrado con los Biden: Fraude de $9 200 millones

El caso del fraude Stanford, que sacudió al mercado de los EEUU y a unos 140 países donde el grupo financiero tiene presencia, cada vez sorprende más. Ahora salió a la luz que dos...

Algunas cuentas de Stanford deben ser liberadas

Algunas de las cuentas, aquellas que estan depositadas en fondos mutuos y en las cuales Stanford no tenia control directo y solo ofrecia asesoria deberias ser liberadas dijo Ralph Janvey, quien esta supervizando la...

Encuentran a Allen Stanford en Virginia

Las autoridades encontraron el jueves al multimillonario texano R. Allen Stanford, en Virginia, y le entregaron los documentos sobre los cargos civiles que le interpuso la Comisión de Valores y Cambio (SEC). Richard Kolko, portavoz...

Cuestionar las inversiones de Stanford podía concluir en despido

Mientras que los inversionistas de R. Allen Stanford creían en las afirmaciones sobre ganancias colosales en inversiones seguras, algunos de sus empleados no estaban tan seguros. Y aunque uno de ellos trató en el 2003...

Los detalles del fraude de Stanford

Allen Stanford fue acusado de un fraude por 8,000 millones de dólares. (Foto: Reuters) Allen Stanford seducía a sus inversionistas mayormente de dos maneras: halagando y engañándolos. Su empresa servía a una clientela acaudalada, contaba...

Información para Clientes de Stanford

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Información para Clientes de Stanford: El 17 de febrero de 2009 una corte de distrito de los Estados Unidos de America emitió una orden de restricción de atención a una demanda interpuesta por la Securities...

Antigua Regulator to Quiz Stanford Officials

Antigua and Barbuda regulators will quiz Stanford International Bank officials about issues raised in press reports, but have not launched a formal investigation of the Caribbean nation's largest bank, in part because no customers...