Etiqueta: Investigación de Fondos Stanford
Cae ex presidente de Fondos Stanford en México
Tras ocho años de estar prófugo de la justicia, la Interpol capturó en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) a David Miguel Nanes Schnitzer, ex presidente del Consejo de Administración de...
Allen Stanford es condenado a 110 años de cárcel por fraude piramidal
La fiscalía pidió el máximo castigo para el financiero tejano Allen Stanford. Y sin compasión, el juez David Hittner le sentenció a 110 años de cárcel por orquestar un fraude de tipo piramidal al...
Nueva orden de aprehensión en contra David Nanes, Presidente de Stanford México
Un juez federal libró una nueva orden de aprehensión en contra de David Nanes Schnitzer, quien como presidente de Grupo Stanford México estafó a miles de inversionistas en el país durante la década pasada.
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U.S. appeals panel weighs Stanford “clawback” claims
A U.S. appeals panel had tough questions on Monday for the receiver in Allen Stanford 's civil fraud case, who is suing to recover proceeds from several hundred investors in the firm's offshore bank.
Stanford,...
Sin decidirse si Janvey puede demandar devolución de capital e intereses pagados por Stanford...
La Corte de Apelaciones del Quinto Circuito de Nueva Orleans sigue sin decidir si el Síndico de los Estados Unidos, Ralph Janvey, puede demandar a los depositantes de Stanford International Bank que cobraron capital...
Carta de Vantis a víctimas de Stanford International Bank no dice nada nuevo
Vantis PLC, interventor de Stanford International Bank designado por las "autoridades" de Antigua & Barbuda, emitió un comunicado de fecha 2 de noviembre de 2009 dando un informe de la situación del caso. La...
Desechan algunos de los cargos contra Tom Raffanello, ex Jefe de Seguridad de Stanford...
Dos meses después de que acusaran al Jefe de Seguridad Global de Stanford International Bank de obstrucción de justicia y destrucción de documentos, un magistrado federal recomendó que uno de los cargos claves debe...
“Sir” Allen Stanford ya no es “Sir”
El órgano gubernamental encargado de conceder honores, condecoraciones y títulos a los ciudadanos de Antigua & Barbuda para reconocer sus logros y contribuciones al desarrollo de la Nación Caribeña, denominado "Comité Nacional de Honores",...
Los estafadores del siglo veinte: Ponzi, Madoff, Stanford
Carlo Ponzi era un emigrante italiano que llegó a Estados Unidos alrededor de los años veinte y descubrió que podía ganar dinero con el tipo de cambio de E.U. e Italia: gracias a un...
Janvey cree que recuperará 20% de los depósitos de Stanford International Bank; Little duda...
El Síndico Ralph Janvey dijo que espera recuperar más de USD 1.500 millones para restituirlos a los depositantes de Stanford International Bank, reportó Associated Press. El Síndico presentó un informe en la Corte Federal...