El FBI busca a las personas que invirtieron dinero en años recientes en la compañía Stanford Financial Group, o cualquiera de las compañías asociadas del multimillonario tejano R. Allen Stanford.
En un comunicado presentado el lunes la agencia indicó que los inversionistas podrían ser las víctimas de un fraude de varios miles de millones de dólares y les pidió que presentaran sus nombres, direcciones, números telefónicos y direcciones de correo electrónico al FBI.
Los investigadores buscan información sobre las cantidades invertidas y las pérdidas con Stanford Financial Group o sus compañías afiliadas, incluyendo Stanford Capital Management, Stanford Group Co., Stanford International Bank, Stanford Trust Co., y Bank of Antigua.
Además los agentes quieren saber si las inversiones o las pérdidas pueden ser verificadas con los estados de cuenta u otra información adicional que pueda ser de ayuda para la investigación.
Stanford Financial Group, que daba asesoría de manejo de bienes para clientes en unos 140 países, es investigado por el FBI y la Comisión de Valores y Cambio (SEC por sus siglas en inglés), que acusó a Stanford y a su jefe de finanzas James M. Davis de realizar un una inversión masiva de pirámide a través de las compañías que controlaban, incluyendo al banco Stanford International Bank, con sede en Antigua.
Stanford y Davis malversaron miles de millones dólares de los inversionistas y falsificaron los estados financieros para realizar el fraude, informó la agencia en una denuncia civil enmendada que se presentó en la corte federal en Dallas el mes pasado.
El 17 de febrero la SEC interpuso cargos civiles contra Stanford, Davis y Laura Pendergest Holt, la directora ejecutiva de inversiones de la compañía, argumentando un fraude de inversión por 8.000 millones de dólares en el que se mintió a los inversionistas sobre la seguridad de sus fondos vendidas por el banco como certificados de depósito y al prometer tasas de rendimiento imposiblemente altas a cambio.
Además de Antigua y Estados Unidos, los países donde han surgido acusaciones de parte de inversionistas presuntamente defraudados incluyen a México, Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú y otros más en América Latina y el Caribe.
Fuente:http://www.eluniverso.com/2009/03/09/1/1361/8B93769F072F44AA9F494F245783DA6C.html
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