Thomas Raffanello, ex Director de Seguridad de Stanford, pide el sobreseimiento de la causa por destrucción de documentos

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Thomas Raffanello, ex Director de Seguridad de Stanford, pide el sobreseimiento de la causa por destrucción de documentos

Thomas Raffanello, ex Director Global de Seguridad de Stanford International Bank y Stanford Financial Group, solicitó al Juez de la causa penal que se sigue en su contra por destrucción de documentos y desacato de una orden judicial, el sobreseimiento de la causa, según reportó Bloomberg.

La solicitud de Raffanello se basa en que i) Stanford Financial Group, de la que era empleado, no fue incluída en la demanda inicial de la SEC de fecha 17/2/09, sino en su modificación de fecha 27/2/09, cuando ya los documentos había sido destruídos; y ii) La orden judicial de preservar evidencia, dictada en el Estado de Texas, no fue comunicada al representante legal de Stanford Financial Group en Florida, en razón de lo cual esa orden no surtió ningún efecto en este Estado. Pareciera que el Síndico Janvey se ponchó en este juicio.

Raffanello no niega haber destruído los documentos.


A continuación el texto íntegro de la solicitud de Raffanello:

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