Cárteles mexicanos y bancos árabes vinculados con grupos terroristas están en el centro de una amplia investigación sobre lavado y flujo de dinero sospechoso que dio a conocer ayer el Senado de Estados Unidos, en el que estarían implicados ejecutivos de la firma financiera británica HSBC Holdings.
El reporte de 400 páginas, resultado de la revisión de 1.4 millones de documentos, detalló que una cultura “contaminada” en HSBC Holdings permitió a este banco actuar como financiero de clientes que recibían fondos oscuros desde lugares como México, Irán, las islas Caimán, Arabia Saudita y Siria; asimismo habría colaborado en transacciones con países que enfrentan sanciones internacionales como Corea del Norte, Cuba e Irán.
Ejecutivos de HSBC Holdings incurrieron en comportamiento riesgoso en busca de ganancias, detalló The Wall Street Journal. El diario neoyorquino citó una investigación del Departamento de Justicia del gobierno de Estados Unidos en la que se indaga si dichos funcionarios fueron cómplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los cárteles de la droga con el propósito de lavarlo.
En cuanto a México, según testimonios de personas cercanas a la investigación, citadas por el WSJ, fotografías tomadas por agentes muestran “bodegas de dinero en efectivo”, lo que la fiscalía afirmó es indicativo del gran volumen de las transacciones que debieron “encender focos de alarma”.
Indagan a ejecutivos de HSBC por lavado
Son señalados como cómplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los cárteles de la droga de México
El banco británico HSBC Holdings ha sido utilizado por el narcotráfico mexicano que busca introducir dinero en efectivo a Estados Unidos, reveló un informe del Senado de ese país dado a conocer anoche.
Esta información coincide con una indagación del Departamento de Justicia de que el gobierno de Estados Unidos investiga si ejecutivos del banco fueron cómplices de ocultar grandes cantidades de dinero de los cárteles de la droga de México con el propósito de lavarlo, además de haber detectado nexos financieros con grupos terroristas internacionales, según dio a conocer el diario The Wall Street Journal.
El Departamento de Justicia realiza una pesquisa para saber si “funcionarios del banco fueron cómplices de los cárteles de la droga al permitir que se escondieran flujos de grandes cantidades de dinero en efectivo entre Estados Unidos y México”, indicó el periódico.
Según testimonios de personas cercanas a la investigación, fotografías tomadas por agentes muestran “bodegas de dinero en efectivo”, lo que la fiscalía afirmó es indicativo del gran volumen de las transacciones, que debieron “encender focos de alarma dado el tamaño de la operación de HSBC en México”.
Como parte de la labor que lleva a cabo el Departamento de Justicia, funcionarios del banco reconocieron fallas en su legítimo negocio de transferir dinero en efectivo de sus clientes, una clase de operación que ya no realizan.
La nota se concentró en que el Departamento de Justicia y HSBC han acelerado su búsqueda de un acuerdo para resolver la investigación criminal, lo que podría ser alcanzado durante las próximas semanas.
Una reunión con ejecutivos del banco está programada para en el Senado de Estados Unidos con el fin de discutir temas relacionados con la pesquisa criminal, que se centra en “laxos cumplimientos de las regulaciones” en sus unidades internacionales.
Esta falla pudo haber sido usada para un “potencial financiamiento al terrorismo y por cárteles de la droga para lavar ganancias ilícitas”, indicó la nota firmada por Evan Perez.
En un mensaje enviado a empleados en días recientes, el director ejecutivo de HSBC, Stuart Gulliver, reconoció errores. “Fallamos en detectar y controlar inaceptables” prácticas, agregó.
El gobierno de EU ya había advertido a los bancos la necesidad de monitorear de cerca sus negocios de grandes cantidades de dinero en efectivo en México, en particular las relacionadas con casas de cambio de divisas.
Asimismo, se agrega a los señalamientos de autoridades de Estados Unidos a Bank of America por supuestamente haber lavado dinero para la organización criminal mexicana Los Zetas, dados a conocer la semana pasada por The Wall Street Journal.
Relación con el terrorismo
HSBC Holdings también fue señalado por financiar a clientes que recibían fondos oscuros desde lugares como México, Irán, Islas Caimán, Arabia Saudita y Siria.
Por ejemplo, detallan el presuntos vínculoscon un banco de Arabia Saudita relacionado con asociaciones terroristas y de actuar como financistas de iraníes que intentaron eludir las sanciones de EU, de acuerdo con un informe del Senado de Estados Unidos, que publicó The New York Times.
“La cultura en HSBC estuvo contaminada por un largo tiempo”, dijo el senador Carl Levin, presidente del Subcomité Permanente de Investigaciones del Senado de Estados Unidos, un organismo supervisor del Congreso.
El reporte dijo que un exitoso ejecutivo de HSBC sugirió reanudar negociaciones con el banco Al Rajhi’s, cuyo fundador ha sido benefactor por largo tiempo del grupo terrorista Al-Qaeda. El diario neoyorquino destacó que, finalmente, la parte americana de HSBC abasteció con mil millones de dólares a dicho banco saudí.
El diario expuso las acusaciones sobre HSBC de colaborar en transacciones con países que enfrentan sanciones como Corea del Norte, Cuba e Irán, y en algunos casos burlar las leyes en la búsqueda de beneficios.
En el caso de Irán se encontró que el banco facilitó 25 mil dudosos pagos entre 2001 y 2007 y que “en algunos casos ejecutivos de HSBC Holdings aconsejaron a instituciones financieras iraníes sobre como evadir los filtros reguladores estadunidenses”.
Acepta los errores y ofrece reforzar su seguridad
Directivos de HSBC comparecerán ante el Senado de Estados Unidos para aclarar su situación respecto del proceso que se sigue en ese país por supuesto lavado de dinero y financiamiento al terrorismo que se le atribuye al banco.
La firma financiera declaró a través de un comunicado: “Reconoceremos que en el pasado, nuestros estándares no fueron los esperados por reguladores y clientes”.
Con esto, se adelantó a lo que será su respuesta ante el Subcomité Permanente de Investigación del Senado de Unidos de América.
“Nos disculparemos, reconoceremos estos errores, responderemos por nuestras acciones y nos comprometeremos absolutamente a reparar lo que se hizo mal.
“Hemos aprendido mucho al trabajar con el Subcomité y las autoridades regulatorias de Estados Unidos en este caso, y reconocemos que nuestros controles pudieron y debieron ser más sólidos y más efectivos para identificar y enfrentar conductas inaceptables”, agregó.
HSBC emprenderá pasos concretos para el fortalecimiento de controles internos, informó.
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