Diario Judío México - Dos israelíes sospechosos de lavado de dinero del narcotráfico cuyas ganancias van también a Hezbollah

El Departamento del Tesoro de EE.UU. anunció la inclusión de dos individuos con doble ciudadanía, colombiana e israelí, Isaac Pérez Guberek Ravinovicz y Henry Guberek Grimberg, padre e hijo, en su lista de narcotraficantes internacionales por gestionar una red de lavado dinero procedente del tráfico de drogas.

Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg están acusados de utilizar compañías en , Panamá e para facilitar el lavado de cientos de millones de dólares de las redes narcotraficantes de Ayman Saied Joumaa y Evaristo Linares Castillo, previamente incluidos en la lista negra por .

El Tesoro de EE.UU. aseguró que “esta designación busca atacar las redes narcotraficantes globales, incluida la dirigida por Joumaa, cuyas operaciones se han extendido de Suramérica a África y han beneficiado a grupos terroristas como Hezbollah”.

“El lavado de dinero es vital en el mundo del narcotráfico.

Nuestra acción contra estas grandes redes supone un duro golpe a los beneficios ilícitos de criminales como Ayman Joumaa y Linares Castillo”, explicó David S. Cohen, subsecretario de e Inteligencia Financiera del Tesoro.

Según la designación, Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg utilizaban las cuentas bancarias de empresas textiles legales radicadas en para mover dinero a empresas fantasmas en Panamá, y repatriar luego desde ellas beneficios del tráfico de drogas procedente de sus operaciones en España, México, China, , EE.UU. e , entre otros.

También fueron designados varios miembros de la familia y asociados, entre ellos dos hermanos de Guberek Grimberg, Felipe, un empresario que reside actualmente en , y Arieh, un agente con licencia de fútbol.

Así como Johanna Patricia Ceballos Bueno, secretaria personal de Guberek Ravinovicz y Guberek Grimberg en sus oficinas de Bogotá.

Con este anuncio del Tesoro de EE.UU, queda prohibido a los ciudadanos estadounidenses realizar transacciones financieras o comerciales con estas entidades y personas, y congela cualquier activo que puedan tener bajo la jurisdicción de los .

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