Años antes de que su imperio bancario colapsara en medio de un caso de fraude masivo, Allen Stanford llegó al Estado de Florida con un audaz plan: atraer a los latinoamericanos para que depositaran millones de dólares en sus empresas en total secreto.
Pero para lograrlo necesitaba la ayuda de un improbable aliado: El estado de la Florida tendría que concederle el derecho de mover grandes sumas de dinero a jurisdicciones fuera de los Estados Unidos sin reportarlo a los reguladores.
A pesar de las objeciones del Consultor Jurídico de la Autoridad Bancaria de Florida, que incluían preocupaciones de que Stanford lavaba dinero, los reguladores le permitieron hacer lo que nunca había hecho empresa alguna. A esa empresa se le permitió igualmente vender valores por cientos de millones de USD sin reportarlo a los reguladores.
Representado por un poderoso bufete de abogados de Florida, Stanford obtuvo la aprobación para crear la primera (y única) empresa de este tipo: una oficina de extranjeros de confianza que podría eludir los reguladores, de acuerdo a los registros obtenidos por el Miami Herald. La licencia concedida a Stanford, eximiéndola de toda obligación de reporte de transacciones, no le ha sido concedida a ninguna otra empresa del sector financiero en el Estado de Florida.
“No hay justificación legal para haber permitido que esa empresa operara de esa manera”, dijo Richard Donelan, el abogado jefe de Regulación Bancaria de Florida que se opuso a la operación. Donelan dice que argumentó que el plan de Stanford violaba la ley estatal, que había preocupación por el lavado de dinero en el Caribe y sobre si el banco de Stanford estaba en conformidad con la ley. A pesar de sus objeciones, el permiso sin precedentes se concedió, con las consecuencias conocidas.
Alex Sink, la principal autoridad financiera del Estado de Florida le dijo al Miami Herald en una entrevista que iniciará una investigación para determinar las causas que llevaron a los reguladores a aprobar esta estructura tan poco ortodoxa y totalmente carente de transparencia regulatoria.
En otro hito del juicio criminal contra “Sir” Allen, Bloomberg reportó que el Juez David Hittner denegó la solicitud de reconsideración que hicieran los abogados de Stanford a su decisión de que permanezca detenido mientras se le juzga por los delitos que se le imputan.
Fuente: http://venepiramides.blogspot.com/2009/07/el-estado-de-florida-ayudo-sir-allen.html
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