Una investigación global masiva ha expuesto los lazos entre los líderes mundiales con el mundo oculto de la riqueza offshore valorada colectivamente en billones de dólares.
Apodada Pandora Papers , la investigación histórica, publicada el domingo, fue realizada por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), un conjunto de 600 periodistas de 150 medios de comunicación en 117 países.
Investigando más de 11,9 millones de documentos filtrados de 14 empresas de servicios financieros extraterritoriales, el ICIJ descubrió que 35 jefes de estado y de gobierno y más de 300 políticos han establecido estructuras extraterritoriales y fideicomisos en paraísos fiscales desde las Islas Vírgenes Británicas, Seychelles, hasta Hong Kong y Belice.
Además de los políticos y jefes de estado, la cantante Shakira y el ex capitán de cricket indio Sachin Tendulkar se encuentran entre las celebridades y estrellas del deporte nombradas en la investigación.
The financial secrets of some of the world’s rich and powerful have been uncovered in the Pandora Papers. Here’s why it matters to you ⬇️
Read more: https://t.co/uyJgIj83bu pic.twitter.com/o1jA7ERS02
— Al Jazeera English (@AJEnglish) October 4, 2021
Aquí hay un vistazo a algunos de esos nombres:
Jordán
El rey Abdullah II de Jordania acumuló alrededor de $ 100 millones en propiedades en los Estados Unidos y el Reino Unido a través de compañías secretas. Se compraron entre 2003 y 2017 a través de empresas registradas en paraísos fiscales e incluyen propiedades en Malibú, el sur de California, Washington y Londres.
DLA Piper, un bufete de abogados de Londres que representa a Abdullah, dijo al ICIJ que “en ningún momento había malgastado dinero público ni había hecho ningún uso de los ingresos de la ayuda o asistencia destinada al uso público”.
El palacio real dijo en un comunicado el lunes que la propiedad del rey de propiedades privadas en el Reino Unido y Estados Unidos no era un secreto, y agregó que razones de privacidad y seguridad estaban detrás de no revelarlo.
Líbano
Los archivos filtrados también mostraron que en el vecino Líbano, las principales figuras políticas y financieras se han acogido a los paraísos fiscales.
Estos incluyen al primer ministro Najib Mikati, su predecesor Hassan Diab, Riad Salameh, el gobernador del banco central del Líbano, actualmente bajo investigación en Francia por presunto lavado de dinero, y el exministro de Estado y presidente de Al-Mawarid Bank, Marwan Kheireddine.
El consorcio dijo que Kheireddine y Diab no respondieron a las solicitudes de comentarios, mientras que Salameh dijo que declara sus activos.
El hijo de Mikati, Maher, le dijo al ICIJ que poseer bienes raíces a través de entidades offshore ofrece más “flexibilidad” cuando se trata de alquiler, planificación de herencias y “posibles ventajas fiscales”.
Dijo a Al Jazeera que: “El uso de entidades extraterritoriales podría considerarse una forma de evasión fiscal para los ciudadanos estadounidenses y de la UE, pero este no es el caso de los ciudadanos libaneses”.
Pakistán
Los Pandora Papers muestran que los miembros prominentes del gobierno del primer ministro paquistaní Imran Khan, los donantes de su partido y los familiares de los poderosos generales militares del país movieron millones de dólares de riqueza a través de compañías extraterritoriales.
Dos miembros del gabinete de Khan, el ministro de Recursos Hídricos, Moonis Elahi, y el ministro de Finanzas, Shaukat Tarin, fueron prominentes en las filtraciones, junto con más de otros 700 ciudadanos paquistaníes.
El consorcio dijo que los documentos no contenían ninguna sugerencia de que el propio Khan, que llegó al poder en 2018 tras las promesas de arrestar a las élites políticas “corruptas” de Pakistán, sea propietario de empresas extraterritoriales.
República Checa
El informe dijo que el primer ministro checo, Andrej Babis, movió 22 millones de dólares a través de compañías offshore para comprar una propiedad en la Riviera francesa en 2009, manteniendo su propiedad en secreto.
Babis, hablando el domingo en un debate televisivo antes de las elecciones del 8 al 9 de octubre, negó haber actuado mal y dijo que “el dinero salió de un banco checo, se gravó, era mi dinero y se devolvió a un banco checo”.
Azerbaiyán
La investigación descubrió que el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, y su familia han estado involucrados en secreto en acuerdos inmobiliarios británicos por valor de más de 400 millones de libras (542 millones de dólares), según la BBC.
Los archivos muestran cómo la familia compró 17 propiedades, incluido un bloque de oficinas de 33 millones de libras (44,8 millones de dólares) en Londres para el hijo de 11 años del presidente.
Dakota del Sur
El periódico “The Guardian” dijo que los archivos proporcionaban evidencia de que el estado estadounidense de Dakota del Sur rivalizaba con jurisdicciones opacas en Europa y el Caribe en cuanto al secreto financiero.
Los documentos revelan que casi 360.000 millones de dólares en activos de clientes están depositados en fideicomisos en Dakota del Sur, algunos de ellos vinculados a personas y empresas extranjeras acusadas de abusos a los derechos humanos y otras infracciones, dijo.
Kenia
El presidente de Kenia, Uhuru Kenyatta, y seis miembros de su familia han sido vinculados a 13 empresas extraterritoriales, según los documentos.
Las inversiones en el extranjero de los Kenyatta incluían una empresa con acciones y bonos por valor de 30 millones de dólares, informó la BBC.
Reino Unido
Tony Blair, el primer ministro del Reino Unido de 1997 a 2007, se convirtió en propietario de un edificio victoriano de $ 8,8 millones en 2017 al comprar una empresa de las Islas Vírgenes Británicas que tenía la propiedad, y el edificio ahora alberga el bufete de abogados de su esposa, Cherie Blair. según la investigación.
Los dos compraron la empresa a la familia del ministro de turismo e industria de Bahréin, Zayed bin Rashid al-Zayani.
La compra de las acciones de la empresa en lugar del edificio de Londres les ahorró a los Blair más de 400.000 dólares en impuestos a la propiedad, encontró la investigación.
Los Blair y los al-Zayanis dijeron que inicialmente no sabían que la otra parte estaba involucrada en el acuerdo, según la investigación. Un abogado de los al-Zayanis dijo que cumplían con las leyes del Reino Unido.
Rusia
El Washington Post dijo que la mujer rusa Svetlana Krivonogikh se convirtió en propietaria de un apartamento en Mónaco a través de una empresa offshore incorporada en la isla caribeña de Tortola en abril de 2003, pocas semanas después de dar a luz a una niña.
En ese momento, ella estaba en una relación secreta de años con el presidente ruso Vladimir Putin, dijo el Post, citando al medio de investigación ruso Proekt.
El informe también reveló que el creador de imágenes de Putin y director ejecutivo de la principal estación de televisión de Rusia, Konstantin Ernst, obtuvo un descuento para comprar y desarrollar cines de la era soviética y propiedades circundantes en Moscú después de dirigir los Juegos Olímpicos de Invierno de 2014 en Sochi.
Ernst le dijo a la organización que el trato no era secreto y negó las sugerencias de que se le dio un trato especial.
Ucrania
El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, quien ha expresado su opinión sobre cuestiones de lucha contra la corrupción, utilizó una red de empresas extraterritoriales para comprar tres propiedades de lujo en Londres.
Su oficina dijo que había sido una forma de protegerse contra las “acciones agresivas” del régimen de su predecesor, el presidente pro-ruso Viktor Yanukovich.
Chile
Los documentos filtrados revelaron que el presidente chileno Sebastián Piñera, uno de los hombres más ricos del país, utilizó compañías offshore en las Islas Vírgenes Británicas para tratos relacionados con el proyecto minero Dominga, que su familia era copropiedad en parte con un amigo.
El pago final de la venta de la mina en 2011 dependió de que el gobierno se negara a declarar su ubicación en el centro-norte de Chile como reserva natural protegida, según el informe. El gobierno -en ese momento encabezado por Piñera- no lo hizo, a pesar de los llamamientos de los ambientalistas, ni tampoco los gobiernos posteriores.
Cuando los investigadores analizaron el caso unos años más tarde, Piñera dijo que no había estado involucrado en la gestión de las empresas y ni siquiera se había dado cuenta de la conexión con Dominga.
Un comunicado emitido el domingo desde la oficina del presidente señaló que fiscales y tribunales decidieron en 2017 que no se había cometido ningún delito y que Piñera no había estado involucrada.
Montenegro
El presidente de Montenegro, Milo Djukanovic, y su hijo en 2012 supuestamente establecieron un fideicomiso y escondieron su riqueza en una complicada red de empresas, según la investigación.
La oficina de Djukanovic dijo que estableció un fideicomiso comercial con su hijo en 2012, mientras no estaba en el cargo. Después de convertirse en primer ministro ese mismo año, Djukanovic transfirió todos los derechos a su hijo, dijo la oficina. Si bien Djukanovic era uno de los propietarios, no había habido transacciones comerciales, dijeron.
Brasil
Los documentos mostraban que el ministro de Economía brasileño, Paulo Guedes, tenía inversiones multimillonarias en una empresa offshore llamada Dreadnoughts International en las Islas Vírgenes Británicas.
En un comunicado enviado a través de su oficina de prensa, Paulo Guedes dijo que entregó toda la información necesaria a la Comisión de Ética Pública cuando asumió el cargo en el gobierno en 2019.
México
Tres prominentes magnates de los negocios mexicanos con una fortuna combinada de alrededor de $ 30 mil millones se encuentran entre los nombrados en los documentos filtrados, informaron los medios involucrados en la investigación.
Se trata del magnate minero Germán Larrea, la heredera de la cerveza Modelo María Asunción Aramburuzabala y Olegario Vázquez Aldir, quien dirige el Grupo Empresarial Ángeles, según el diario español El País.
Según las acusaciones, 25 de los mexicanos nombrados juntos trasladaron alrededor de $ 1,270 millones a jurisdicciones extraterritoriales para la compra de artículos de lujo.
Único político de China para ser nombrado en los documentos de Pandora es un empresario de sexo femenino que el informe dice que creó una empresa en alta mar para comerciar acciones de Estados Unidos, según Bloomberg.
Feng Qiya, un delegado del concurso parlamentario anual de China, el Congreso Nacional del Pueblo, estableció en 2016 una empresa offshore en las Islas Vírgenes Británicas llamada Linkhigh Trading Ltd. para realizar las transacciones, según el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación.
La compañía tenía 2 millones de dólares en activos y estaba registrada en la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, pero actualmente está inactiva, dijo el ICIJ.
Hong Kong
Dos ex líderes de Hong Kong han sido nombrados en la filtración de Pandora Papers.
Leung Chun-ying, o CY Leung, supuestamente no declaró sus ingresos por la venta de acciones de una empresa japonesa mientras se desempeñaba como director ejecutivo del territorio chino. Tung Chee-hwa, un multimillonario, supuestamente estableció compañías offshore después de retirarse de su cargo.
CY Leung fue el líder de Hong Kong entre 2012 y 2017, mientras que Tung fue el primer director ejecutivo de la ciudad después del traspaso de Hong Kong a China en 1997. Permaneció a cargo hasta 2005.
Ambos hombres ahora se desempeñan como miembros principales de un comité asesor del gobierno chino y hay informes de que CY Leung podría buscar un regreso político cuando finalice el mandato de la actual directora ejecutiva de Hong Kong, Carrie Lam.
India
El Indian Express, parte del consorcio ICIJ, dijo que los Pandora Papers mostraban que el empresario Anil Ambani y sus representantes eran propietarios de al menos 18 empresas offshore en Jersey, las Islas Vírgenes Británicas y Chipre.
Establecidas entre 2007 y 2010, siete de estas empresas habían pedido prestado e invertido al menos 1.300 millones de dólares, según el informe.
En 2020, luego de una disputa con tres bancos controlados por el estado chino, Ambani, presidente de Reliance Group, le dijo a un tribunal de Londres que su patrimonio neto era cero.
Artículos Relacionados: