Introducción
El Wall Street Journal informó el 11 de octubre de 2023 que el ataque matutino del 7 de octubre contra Israel por parte de Hamás «planteó la pregunta de cómo el grupo financió la operación sorpresa. Una respuesta: criptomoneda». El periódico también citó una investigación reciente que muestra cómo Hamás y su organización terrorista compañera de Gaza, la Yihad Islámica Palestina, habían recaudado hasta 130 millones de dólares, o incluso más, en criptomonedas desde agosto de 2021.[1]
Incluso cuando Hamás lanzó el ataque, su campaña de recaudación de fondos en criptomonedas (su último esfuerzo de recaudación de fondos) estaba en pleno apogeo, y estos esfuerzos continúan. Hamás fue una de las primeras organizaciones terroristas en utilizar criptomonedas, y los intentos de hacerlo comenzaron al menos en 2019.[2] Desde entonces, los partidarios de Hamás han utilizado criptomonedas en diversos grados para financiar las actividades de la organización, y se llevaron a cabo múltiples arrestos en Estados Unidos en relación con estos esfuerzos.
Los proyectos Cyber & Yihad Lab (CJL) y Yihad & Terrorism Threat Monitor (JTTM) de MEMRI están investigando intensamente esta actividad de criptomonedas, monitoreando redes sociales en árabe, farsi, y sitios web terroristas oficiales, así como la actividad en plataformas cifradas. El siguiente informe detallará y revisará la reciente actividad de Hamás con las criptomonedas y brindará una descripción general de la misma desde 2019, que financia su «Yihad económica».
Estados Unidos toma medidas severas contra la criptomoneda de Hamás
Varios miembros destacados del Congreso subrayaron la importancia de la criptomoneda de Hamás tras el ataque y plantearon dudas sobre cómo la organización yihadista pudo financiarla. La senadora Elizabeth Warren (D-MA) tuiteó el 11 de octubre: «Es alarmante y debería ser una llamada de atención para los legisladores y reguladores que las billeteras digitales conectadas a Hamás hayan recibido millones de dólares en criptomonedas». [3] La senadora agregó: «Las criptomonedas son «un arma financiera no tan secreta que subvenciona a organizaciones terroristas como Hamás, las redes chinas de fentanilo y el programa de misiles de Corea del Norte».
También el 11 de octubre, el senador Sherrod Brown (D-OH), presidente del Comité de Banca, Vivienda y Asuntos Urbanos del Senado de Estados Unidos, dijo que, si bien «la prioridad del Congreso en este momento debe ser brindar ayuda militar, económica y humanitaria sólida para apoyar Israel», también es importante «confirmar a los candidatos clave para la seguridad nacional que desempeñan un papel fundamental en el trabajo con sus socios israelíes». Brown agregó: «Mientras llevamos a cabo este trabajo, el Comité de Banca y Vivienda examinará la financiación detrás de los ataques de Hamás, incluso si hubo criptomonedas involucradas, y qué herramientas económicas adicionales necesitamos para impedir que los estados patrocinadores del terrorismo, incluido Irán, apoyen a Hamás y a otros grupos terroristas. Mientras trabajamos para responsabilizar a cualquiera que apoye el terrorismo, el gobierno debe congelar los 6 mil millones de dólares en activos iraníes.»[4]
Anteriormente, el 29 de agosto de 2023, el congresista Brad Sherman (D-CA), miembro de alto rango del Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara de Representantes (HFAC) y del Comité de Servicios Financieros, había dicho: «Criptomoneda significa ‘dinero oculto’: su objetivo está ahí en el nombre. Me complace ver que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos proponga hoy reglas que requieran que las plataformas criptográficas informen las transacciones de sus clientes al IRS, una medida que el representante Stephen Lynch y yo solicitamos a principios de este verano».
Un grupo bipartidista de más de 100 legisladores liderados por los senadores Warren y Roger Marshall (R-KS) y el representante Sean Casten (D-IL) firmaron una carta [6] a la Administración Biden exigiendo respuestas sobre el papel de las criptomonedas en la financiación del ataque del 7 de octubre. La carta también solicitaba que el subsecretario del Departamento del Tesoro, Brian Nelson, y el asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, Jake Sullivan, les informaran sobre los planes de la Administración para abordar las capacidades actuales del grupo en materia de criptomonedas.[7]
Lea la carta y vea la lista de firmantes aquí
Los esfuerzos anteriores del gobierno de Estados lograron interrumpir con éxito el movimiento de criptomonedas hacia las arcas de Hamás. En un caso que data de agosto de 2020, Investigaciones Criminales del IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y agentes del FBI rastrearon y confiscaron 150 cuentas de criptomonedas que movían fondos hacia y desde las cuentas del ala militar de Hamás, las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam. Posteriormente, las fuerzas del orden se apoderaron de la infraestructura de los sitios web de las Brigadas Al-Qassam y operaron de forma encubierta Alqassam.net, lo que significó que los fondos en criptomonedas enviados por partidarios de Hamás con el objetivo de proporcionar apoyo material a la organización terrorista fueron encaminados a billeteras controladas por el gobierno norteamericano.[8]
El 18 de octubre de 2023, la Administración Biden anunció nuevas sanciones contra Hamás dirigidas a 10 miembros del movimiento, un facilitador financiero radicado en Qatar y con vínculos con Irán, un alto comandante de Hamás y un intercambio de criptomonedas en Gaza.[9] El facilitador radicado en Qatar, Muhammad Ahmad ‘Abd Al-Dayim Nasrallah, estuvo involucrado en los últimos años en la transferencia de decenas de millones de dólares a Hamás y las Brigadas Al-Qassam.[10]
No sólo yihadistas: neonazis, supremacistas blancos y extremistas antigubernamentales también están recaudando fondos en criptomonedas para Hamás
Neonazis, supremacistas blancos y extremistas antigubernamentales en las plataformas de redes sociales han expresado un apoyo sin precedentes a Hamás, su matanza de civiles y sus llamados a matar judíos en general. No sorprende que estos mismos grupos también hayan estado tratando de apoyar financieramente a Hamás utilizando criptomonedas y otros medios. Como escribió un neonazi en Telegram, «existen ventajas estratégicas para los grupos pro-blancos y árabes al aunar recursos legales contra los sionistas».
Un ejemplo de lo que sucede en las criptomonedas es el grupo «Nacionalsocialista» en una de las principales plataformas extremistas. Un usuario compartió, el 15 de octubre de 2023, direcciones de criptomonedas para las criptomonedas Bitcoin y Ethereum, y agregó: «Personalmente, espero que mi donación se destine al fondo de parapentes. Les vendría bien un poco de relajación y recreación». La referencia es a los miembros de Hamás que utilizaron parapentes, entre otras cosas, para ingresar al sur de Israel y llevar a cabo su ataque del 7 de octubre de 2023.
La campaña más reciente sobre criptomonedas de Hamás, que se llevaba a cabo cuando Hamás lanzó su ataque, todavía está en línea y acepta fondos en la criptomoneda Ethereum.
Una agencia de noticias pro-Hamás con sede en Gaza llamada «Gaza Now» recaudó fondos y aceptó donaciones en criptomonedas para Hamás durante los últimos dos años. Como reveló un informe del MEMRI JTTM, la agencia inicialmente utilizó Bitcoin y luego pasó a Ethereum. En un mensaje del 9 de junio de 2021 en su canal de Telegram,[11] solicitó donaciones para el ala militar de Hamás, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam, la cual está designada como organización terrorista por la UE, Estados Unidos, Australia, Nueva Zelanda y el Reino Unido.
El mensaje proporcionaba un correo electrónico de contacto para donaciones [12], el mismo correo electrónico utilizado por las propias Brigadas para solicitar donaciones en Bitcoin.[13] La página de Facebook de Gaza Now tenía, al momento de escribir este artículo, más de tres millones de seguidores,[14] al igual que sus cuentas de Instagram,[15] Twitter,[16] y Telegram [17] y su propio sitio web.[18] La convocatoria de donaciones en criptomonedas apareció únicamente en su canal de Telegram. Según un informe citado por Forbes, las direcciones de billeteras criptográficas que utiliza Gaza Now registraron alrededor de 6 millones de dólares en volumen entrante y saliente y alrededor de 6.000 dólares desde el ataque del 7 de octubre.[19]
El 9 de octubre de 2023, «Gaza Now» promovió en su cuenta de Telegram una campaña de recaudación de fondos para Gaza, tras el ataque de Hamás a Israel. [20] Las publicaciones promocionaban opciones de donación, que incluyen aplicaciones de transferencia de dinero, cuentas de redes sociales y billeteras criptográficas, en dólares estadounidenses o euros, a través de la aplicación de transferencia de dinero Wise y a través de cuentas bancarias ubicadas en Bélgica y Estados Unidos.[21]
En una tercera promoción de recaudación de fondos tras el ataque de Hamás, el canal de Telegram «Gaza Now» compartió una publicación en inglés para una campaña de «emergencia» dirigida por una empresa con sede en Londres llamada Alqureshi Executives para apoyar la «guerra contra Gaza». Además, el canal de Telegram «Gaza Now» proporcionó una cuenta de correo electrónico para donaciones a través de PayPal, así como la dirección de una billetera para donar las criptomonedas TRC20 y Tether (USDT), y un enlace permanente a una recaudación de fondos en Instagram. La publicación fue posteriormente eliminada.[22]
Binance, uno de los mayores intercambios de criptomonedas del mundo, escribió en su sitio web el 10 de octubre que, a partir de ese día, «la unidad de cibercrimen de Israel, en colaboración con Binance, ha confiscado con éxito múltiples cuentas de criptomonedas vinculadas a la organización terrorista Hamás. Esta operación se inició en conjunto con el Ministerio de Defensa, la Agencia de Seguridad de Israel y las agencias de inteligencia nacionales». [23] (Ver más sobre las incautaciones de Binance a continuación). Al momento de escribir este artículo, el acceso al enlace de recaudación de fondos de Instagram proporcionado por «Gaza Now» fue suspendido [24].
Poco después de que se eliminaran las cuentas, el 11 de octubre de 2023, «Gaza Now» publicó detalles en su canal de Telegram [25] sobre la donación a Gaza en la criptomoneda Tether (USDT). Los detalles incluían un código QR, un identificador de red y una dirección de billetera.[26] Un escaneo del código QR devuelve una dirección Blockchain,[27] con un saldo de Ethereum equivalente a aproximadamente $1.575,77.[28]
El mismo día, el canal compartió [29] una publicación en árabe e inglés informando que Binance había «prohibido todas las cuentas que apoyan a ‘Gaza’, por decisión de la ocupación israelí». El canal llamó a la «comunidad árabe e islámica» a boicotear oficialmente la plataforma. Si bien el medio Gaza Now es un ejemplo reciente, otras campañas para recaudar fondos para las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam utilizando criptomonedas se remontan al menos a principios de 2019.
Enero de 2023 – Una presentación ante un tribunal norteamericano proporciona información sobre los donantes de criptomonedas de Hamás
Un expediente judicial de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos (CFTC) de enero de 2023 afirmó que Binance era consciente de que los terroristas de Hamás estaban utilizando su plataforma para actividades ilegales. El expediente judicial decía: «Internamente, los funcionarios, empleados y agentes de Binance han reconocido que la plataforma Binance facilitó actividades potencialmente ilegales. Por ejemplo, en febrero de 2019, después de recibir información ‘sobre transacciones de Hamás’ en Binance, Lim le explicó a un colega que los terroristas suelen enviar «pequeñas sumas», ya que «las grandes sumas constituyen blanqueo de dinero». El colega de Lim respondió: ‘apenas puedo comprar un AK47 con 600 dólares’». La Oficina Nacional para la Financiación del Terrorismo (NBCTF) informó que en enero de 2023 fueron incautadas dos cuentas de Binance para «frustrar la actividad» de ISIS y «perjudicar su capacidad para promover sus objetivos». [31] Aún así, los documentos judiciales tendrían poco impacto en la primera mitad de 2023, ya que Hamás continuaría recaudando fondos utilizando criptomonedas.
10 de abril de 2023 – Las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam del ala militar de Hamás piden donaciones en Bitcoin
Las Brigadas Al-Qassam hicieron un llamado a recibir donaciones de Bitcoin el 10 de abril de 2023. Allí señalaron que aquellos que buscaran información adicional o desearan donar por otros métodos podían contactar al grupo utilizando la dirección de correo electrónico [email protected]. También escribieron que, dado que la Mezquita de Al-Aqsa es una parte inseparable de la fe islámica y dado que Palestina es la causa justa de la nación islámica, toda persona libre debe participar en la yihad y ayudar a los oprimidos. Más tarde, Hamás anunció que ya no aceptaría donaciones en criptomonedas. [32]
26 de abril de 2023 – Las Brigadas Izz Al-Din Al-Qassam dicen que dejaron de aceptar criptomonedas luego de las medidas estadounidenses e israelíes en su contra, pero en realidad es posible que hayan seguido haciéndolo
El 26 de abril, 2023, las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam anunciaron en su sitio web oficial que ya no aceptaban donaciones en Bitcoin. El grupo explicó que su decisión se debió a la » preocupación por la seguridad de los donantes y para no exponerlos a ningún daño, particularmente ante la intensificación del acoso y la intensificación de esfuerzos hostiles contra cualquiera que intente apoyar a la resistencia utilizando esta moneda». «[33]
2021-2023 – Múltiples incautaciones estadounidenses e israelíes de millones de dólares en criptomonedas de Hamás
Como se señaló, el 4 de mayo de 2023 se informó que entre 2021 y 2023 Israel había confiscado casi 200 cuentas de criptomonedas en el intercambio de criptomonedas Binance. Esto incluía dos que Israel dijo que estaban vinculados con ISIS y docenas de otros que, según dijo, eran propiedad de empresas palestinas conectadas con Hamás.[34] Documentos del Ministerio de Defensa de Israel fechados el 12 de enero de 2023 dieron detalles de la incautación de las dos cuentas que, según dijo, estaban vinculadas a ISIS.[35]
Anteriormente, en agosto de 2020, el Departamento de Justicia anunció que había llevado a cabo «la mayor incautación jamás realizada de cuentas de criptomonedas de una organización terrorista». Según el anuncio del Departamento de Justicia, Hamás y otros grupos que había descubierto que utilizaban criptomonedas dependían de «herramientas cibernéticas sofisticadas» y utilizaban las redes sociales para recaudar dinero.
La primera incautación involucró a las Brigadas Al-Qassam y sus esfuerzos de recaudación de fondos en criptomonedas en línea. A principios de 2019, las Brigadas Al-Qassam publicaron un llamamiento en su página de redes sociales para solicitar donaciones de Bitcoins para financiar su campaña. Posteriormente, las Brigadas Al-Qassam trasladaron esta solicitud a sus sitios web oficiales, alqassam.net, alqassam.ps y qassam.ps.
Las Brigadas Al-Qassam dijeron que las donaciones de Bitcoins no podían ser rastreadas y serían utilizadas con fines violentos. Sus sitios web ofrecían a sus seguidores instrucciones en video sobre cómo donar de forma anónima, en parte mediante el uso de direcciones Bitcoin únicas generadas para cada donante individual.
El IRS, Investigaciones de Seguridad Nacional y el FBI vencieron estos esfuerzos y rastrearon y confiscaron las 150 cuentas de criptomonedas que lavaban fondos hacia y desde las cuentas de las Brigadas Al-Qassam. Las fuerzas del orden también ejecutaron órdenes de registro criminales relacionadas con aquellos que, desde Estados Unidos, habían donado a la organización.
Las fuerzas del orden se apoderaron de la infraestructura de los sitios web de las Brigadas Al-Qassam y posteriormente operaron de forma encubierta alqassam.net, durante cuya operación el sitio web recibió fondos de personas que buscaban apoyar materialmente a la organización terrorista, donando sin saberlo a billeteras Bitcoin controladas por los Estados Unidos.
La Fiscalía Federal para el Distrito de Columbia también reveló cargos penales contra dos ciudadanos turcos, Mehmet Akti y Hüsamettin Karataş, que habían actuado como blanqueadores de dinero relacionados mientras operaban un negocio de transferencia de dinero sin licencia.[36]
2021 – El gobierno israelí confisca las cuentas criptográficas de Hamás
La Oficina Nacional de Israel para la Financiación del Terrorismo (NBCTF) anunció el 30 de junio de 2021 que había incautado criptomonedas en poder de varias billeteras asociadas con campañas de donación llevadas a cabo por Hamás. La acción se produjo después de donaciones de más de 100.000 dólares en criptomonedas a las Brigadas Al-Qassam en mayo, tras el aumento de los combates entre el grupo y las fuerzas israelíes, según varios informes de medios.
La NBCTF se apoderó no sólo de Bitcoin, sino también de Ether, Tether y XRP. La incautación fue posible gracias a una investigación de inteligencia de código abierto y datos de blockchain, según el informe de Chainalysis.[37]
Ese año, 2021, las autoridades israelíes bloquearon 84 direcciones que se creía vinculadas a Hamás que habían recibido 7,7 millones de dólares en criptoactivos, según Elliptic, una empresa forense de blockchain.[38] El mismo año, el entonces ministro de Defensa israelí, Benny Gantz, firmó órdenes para la incautación de 2,6 millones de shekels (836.168 dólares) en criptomonedas de una empresa de cambio de divisas con vínculos con el grupo terrorista Hamás en la Franja de Gaza y para la incautación de carteras criptográficas pertenecientes a los habitantes de Gaza y para la incautación de carteras criptográficas pertenecientes a la familia de Gaza que dirige el cambio de divisas. El Ministerio de Defensa dijo que el intercambio había aumentado su actividad en mayo de 2019, después de que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) mataran a Hamed Ahmed Khudari, un terrorista de Gaza responsable de transferir fondos iraníes a Hamás y a la Yihad Islámica Palestina en Gaza.[39]
La red de financiación del terrorismo quedó expuesta en una operación conjunta que involucró a la Inteligencia de las FDI, la Sede Nacional de Contraterrorismo Económico Terrorista del Ministerio de Defensa, el Departamento de Delitos Cibernéticos de la Unidad de Delitos Mayores Lahav 443 de la Policía de Israel y la Unidad Cibernética de la Oficina del Fiscal del Estado. Hamás opera una red de casas de cambio que traen bienes y fondos a Gaza. Se sabe que la casa de cambio a la que se dirige la orden transfiere millones de dólares al grupo terrorista cada año y, como tal, ha sido designada organización terrorista por el Estado de Israel. [40]
29 de enero de 2019 – Las Brigadas Al-Qassam promueven el uso de Bitcoin y anuncia planes para enviar «cientos de millones» de mensajes de texto en varios idiomas explicando cómo donar
La incautación mencionada anteriormente de cuentas de Hamás siguió a una extensa recaudación de fondos vinculada a Hamás que comenzó en enero de 2019. El 29 de enero de 2019, las Brigadas Al-Qassam pidieron a sus partidarios que le enviaran fondos en Bitcoin. La campaña de recaudación de fondos se difundió ampliamente en muchas plataformas de redes sociales, entre ellas Telegram, Facebook, Twitter, Instagram, Google Plus, LinkedIn, Skype, WhatsApp y WordPress.
El anuncio de Al-Qassam, que fue publicado en el canal de Telegram del portavoz de Al-Qassam, Abu Ubaida, insinuaba que Bitcoin sería una forma de combatir la represión de Israel contra la ayuda al grupo. El mensaje decía: «El enemigo sionista combate la resistencia [es decir, Hamás] intentando detener el apoyo [que recibe] por cualquier medio, pero los partidarios de la resistencia en todo el mundo están luchando contra estos intentos sionistas y están tratando de encontrar todos los medios posibles para apoyarla… Hacemos un llamado a todos los partidarios de la resistencia y a los asistentes de nuestra justa causa a que apoyen la resistencia financieramente a través de Bitcoin, utilizando mecanismos que pronto publicaremos.»
El mismo día, Abu Ubaida escribió en Instagram: «El enemigo sionista lucha contra la resistencia palestina tratando de recortar la ayuda a la resistencia por todos los medios, pero los amantes de la resistencia en todo el mundo luchan contra estos intentos sionistas y buscan todos los medios posibles para ayudar a la resistencia». resistencia.» El portavoz prometió proporcionar más detalles más adelante sobre cómo los partidarios podrían contribuir con Bitcoin.
30 de enero de 2019 – Académico y periodista de Gaza, Hussam Al-Dajany: “La gente ahora puede donar a Hamás sin ser detectada usando Bitcoin”
El periodista palestino Hussam Al-Dajany, quien también da clases en la Universidad Abierta de Gaza, dijo en una entrevista transmitida el 30 de enero de 2019 en el canal Al-Aqsa TV de Hamás que el movimiento está aceptando donaciones de Bitcoin. Bitcoin, explicó, brinda una oportunidad para unir a las personas que tienen miedo o no pueden apoyar abiertamente a la resistencia palestina porque es seguro y confiable, y no puede ser rastreado por las agencias de seguridad. También dijo que el dinero es lo que más necesita la resistencia y que cuesta millones de dólares pagar salarios, fabricar cohetes, contrabandear armas, cavar túneles y construir drones. A pesar del apoyo abierto de Irán a la resistencia palestina, dijo, las sanciones impuestas podrían impedir que llegue suficiente dinero a Hamás, por lo que se está recurriendo a Bitcoin como una forma indirecta para que la gente «participe en la liberación de la Mezquita de Al-Aqsa». «[41]
31 de enero de 2019 – Las Brigadas Al-Qassam publican su dirección de Bitcoin para aceptar donaciones
Las Brigadas Al-Qassam publicaron su dirección de Bitcoin el 31 de enero de 2019 y anunciaron que aceptaban donaciones. El anuncio se produjo un día después de que un portavoz del grupo dijera que el grupo utilizaría la criptomoneda para combatir las limitaciones de Israel a su financiación. Este anuncio también fue publicado en el canal de Telegram de las Brigadas Al-Qassam. La dirección muestra ocho transacciones con alrededor de 110 dólares en fondos recibidos en Bitcoin (BTC) y menos de un dólar en Bitcoin Cash (BCH).
2 de febrero de 2019 – Las Brigadas Al-Qassam actualizan la dirección de Bitcoin para mayor privacidad y seguridad
Las Brigadas Al-Qassam actualizaron su dirección de Bitcoin el 2 de febrero de 2019. En ese momento explicaron que la actualización tenía como objetivo aumentar la privacidad y la seguridad. La nueva dirección de Bitcoin proporcionada fue 17QAW GVpFV 4gZ25N Qug46e 5mBho4uDP6MD.
4 de febrero de 2019 – Las Brigadas Al-Qassam publican nuevos carteles que promueven la campaña de recaudación de fondos de Bitcoin
El 4 de febrero de 2019 las Brigadas Al-Qassam publicaron carteles promocionando su campaña de recaudación de fondos Bitcoin.
Alqassam.net/arabic, consultado el 4 de febrero de 2019
Alqassam.net/arabic, consultado el 4 de febrero de 2019
Alqassam.net/arabic, consultado el 4 de febrero de 2019
El 5 de febrero de 2019, la última dirección de Bitcoin de Al-Qassam se mostró todavía activa, con casi 2.000 dólares en fondos totales. La cadena de bloques también mostró sumas muy pequeñas (por ejemplo, los 63 centavos que aparecen a continuación), una práctica conocida como «desempolvado», cuyo objetivo general es “desanonimizar” la cuenta.
Dos días después, el 7 de febrero de 2019, la dirección de Bitcoin, que aún estaba activa, mostraba que la donación más reciente fue ese día, por 147,90 dólares. El total a esta fecha fue de $2.276,40.
Luego, el 10 de febrero de 2019, las Brigadas Al-Qassam volvieron a publicar el cartel pidiendo donaciones en Bitcoin; en ese momento, la dirección de Bitcoin mostraba 2.305 dólares en fondos recibidos. Al 17 de febrero de 2019 mostraba un total de 2.755 dólares.
El 13 de febrero de 2019 se informó que un grupo de derechos civiles había amenazado al principal intercambio de criptomonedas Coinbase con una demanda, si no detenía la recaudación de fondos de Hamás en su plataforma. El grupo escribió: «Recientemente nos ha llamado la atención que el notorio grupo terrorista palestino Hamás mantiene actualmente una cuenta en Coinbase, Inc. a través de la cual acepta donaciones. Por lo tanto, le escribo para notificar a Coinbase que, a sabiendas, proporcionar apoyo material o recursos a Hamás es una violación de la ley penal federal de Estados Unidos, y para exigir que Coinbase cancele inmediatamente todas y cada una de las cuentas y servicios proporcionados a Hamás». Además, Coinbase puede estar infringiendo sus propios términos de servicio, que prohíben el uso del servicio para una promoción que involucre delitos violentos. Posteriormente, Coinbase cerró la campaña de recaudación de fondos de Hamás.
24 de marzo de 2019 – Las Brigadas Al-Qassam publican un video sobre cómo donar de forma segura en Bitcoin
Las Brigadas Al-Qassam publicaron un video corto el 24 de marzo de 2019 que establece métodos seguros para enviar donaciones utilizando Bitcoin. El clip fue publicado como parte de una campaña en las redes sociales que incluye carteles, clips y llamadas de figuras religiosas, e insta a sus seguidores a donar criptomonedas a la organización. El vídeo, en árabe con subtítulos en inglés, ofrece las siguientes pautas: El donante primero debe visitar el enlace de donación, fund.alqassam.net, donde aparecerá un código QR y una dirección de billetera (a la que se enviará la donación).
Luego se le indica al donante que copie la dirección de la billetera o escanee el código QR con su teléfono celular. Cada usuario recibe una dirección única que no debe compartirse con nadie. Luego, la donación se puede enviar mediante uno de los siguientes métodos:
Método #1: El donante debe solicitar a cualquier oficina de cambio de moneda que deposite el monto en la dirección de billetera recibida del sitio web de Qassam. El donante debe asegurarse de no mencionar quién es el propietario de la dirección.
Método #2: Si el donante tiene una billetera segura, debe transferir el dinero directamente a la billetera Qassam. Una billetera Bitcoin segura se crea utilizando uno de los sitios confiables, así como también usando un dispositivo público para que la billetera no esté vinculada a la dirección IP del donante.
Método #3: El donante debe crear una nueva cuenta en una de las plataformas comerciales y depositar el monto de la donación en la cuenta de su plataforma utilizando su tarjeta de crédito. Luego, transfieren el monto desde la cuenta de la plataforma a su billetera segura, desde donde se transfiere a la billetera Qassam.
Si desean volver a donar, pueden transferir el dinero a la misma dirección de billetera utilizada anteriormente o recibir una nueva dirección del sitio web de Qassam, al menos 24 horas después de obtener la primera dirección. Si el sitio web de Qassam está bloqueado en el país del donante, simplemente deberían cambiar su dirección IP. El clip concluye con un mensaje en árabe a los donantes: «Queridos donantes, reserven una parte en la inminente victoria y no dejen que su donación, por pequeña que sea, se considere vergonzosa». Los subtítulos en inglés dicen de otra manera: «Nuestro generoso donante, su generosa donación, por pequeña que sea, refleja que usted apoya al pueblo palestino».
El 8 de junio de 2019, Al-Qassam compartió en Telegram el video y publicó enlaces en otros idiomas: árabe, inglés, francés, malayo, indonesio, ruso y turco. También enlazaba a una página de financiación con la cita del Corán 9:41 en inglés: «Id, ya sea ligeros o pesados, y luchad con vuestra riqueza y vuestras vidas por la causa de Alá. Eso sería mejor para vosotros, si lo supierais». Y continuaba: «La ocupación israelí está luchando contra la resistencia tratando de bloquearle cualquier apoyo, pero los amigos de la resistencia en todo el mundo luchan contra esos intentos israelíes y buscan todas las formas posibles de apoyar a la resistencia. Su generosa donación, no importa cuán pequeña sea, refleja su postura hacia el pueblo palestino. Hacemos un llamado a los amigos de los palestinos y a los partidarios de nuestra justa causa para que respalden financieramente a la resistencia a través de Bitcoin en la siguiente dirección de billetera». La página de financiación incluía un captcha.
A continuación, se muestran dos carteles publicados por las Brigadas Al-Qassam solicitando apoyo financiero bajo el lema «Apoyen a la Resistencia». Ambos muestran la insignia de Bitcoin junto a un puño levantado desafiante, el hashtag «Apoyar a la Resistencia», un código QR y la dirección del sitio web de Hamás para usar Bitcoin: alqassam.net o fund.alqassam.net.
Como parte de una campaña, las Brigadas Al-Qassam también publicaron un clip animado en Facebook bajo el hashtag «Apoyar a la Resistencia». El video muestra a un combatiente de las Brigadas Al-Qassam de pie resueltamente en el campo de batalla, enfrentándose intrépidamente a acorazados, aviones de combate y tanques enemigos que lo atacan con cohetes y misiles. A pesar de haber recibido numerosos golpes en el pecho, el hombre permanece de pie con el brazo levantado desafiantemente como símbolo de la resistencia. El clip concluye con las siguientes palabras: «Nunca nos doblegaremos. Nada nos derrotará».
26 de marzo de 2019 – En video, el predicador yihadista radicado en Siria Al-Muhaysini insta a apoyar a Hamás a través de donaciones de Bitcoin, e incluye un video de las Brigadas Al-Qassam sobre cómo enviar donaciones seguras a través de Bitcoin
El predicador yihadista saudí exiliado radicado en Siria, ‘Abdallah Al-Muhaysini publicó un video de dos partes en su canal de Telegram, el 26 de marzo de 2019. En él, llamó apasionadamente a los musulmanes a apoyar la «Resistencia Islámica en Palestina» (es decir, Hamás). donando fondos por medio de Bitcoin. Al-Muhaysini declaró: «Sus hermanos en Gaza, sus hermanos los muyahidines en la resistencia islámica, han lanzado hoy una campaña para apoyar a la resistencia y su firmeza, a través de lo que se llama ‘moneda Bitcoin’. Esta moneda es un método bueno y seguro para entregar dinero a los muyahidines, de modo que usted [también], oh hombre de negocios, pueda participar en la yihad por la causa de Alá… Oh nación musulmana, si no puede donar a través de Bitcoin y si no puedes hacer donaciones financieras, lo menos que puedes hacer es difundir esta bendita campaña para apoyar la firmeza de la resistencia… No seas parsimonioso a este respecto. ¡Sé un donante! Que Alá esté contigo, con nuestros hermanos en Gaza.» La segunda parte del video presenta el clip distribuido por las Brigadas Al-Qassam en Telegram con instrucciones detalladas sobre cómo donar usando Bitcoin.
En una publicación que acompaña al video, Al-Muhaysini incluyó el siguiente descargo de responsabilidad: «Este video no es una fatwa que permite el uso de la moneda Bitcoin. Todavía tengo dudas sobre su decisión, al igual que nuestros grandes jeques. Sin embargo, hicimos una excepción. aquí para usarlo con el fin de superar los riesgos de seguridad de donar a la yihad y similares… Este es el fallo de nuestro jeque, el erudito Al-Didu [clérigo mauritano Muhammad Al-Hasan Walad Al-Didu, un erudito de la Hermandad Musulmana y miembro de la Unión Internacional de Eruditos Musulmanes], que Alá lo cuide».
Es significativo que Al-Muhaysini, un yihadista salafista, esté alentando el apoyo a Hamás, que los yihadistas salafistas generalmente consideran que carece de compromiso con los principios islámicos.
Estos esfuerzos rápidamente dieron frutos para Hamás, y sus partidarios que viven en Occidente les enviaron fondos utilizando criptomonedas. El 22 de mayo de 2019, Jonathan Xie, un estadounidense de Nueva Jersey, fue arrestado y acusado de intentar brindar apoyo material a Hamás, hacer declaraciones falsas y amenazar a partidarios de Israel. Había donado en Bitcoins y mediante MoneyGram a las Brigadas Al-Qassam. Para más información sobre el caso de Xie, consulte el Apéndice de este informe.
Mayo de 2019 – Hombre de Nueva Jersey arrestado y acusado de intentar proporcionar apoyo material a Hamás donado en Bitcoin a través del sitio web Al-Qassam
El 22 de mayo de 2019, un estadounidense de Nueva Jersey fue arrestado y acusado de intentar brindar apoyo material a Hamás, hacer declaraciones falsas y amenazar a partidarios de Israel. Había donado en Bitcoins y mediante MoneyGram a las Brigadas Al-Qassam.
Jonatan Xie.
Las autoridades creían que Jonathan Xie – de 20 años de edad, de Basking Ridge, Nueva Jersey – tenía la intención de atacar un evento proisraelí el 31 de mayo en Times Square de Nueva York. Xie había dicho en un vídeo de Instagram Live: «Voy a ir a la [improperio] marcha pro-Israel y voy a disparar a todos». En publicaciones posteriores de Instagram, Xie declaró: «Quiero disparar a los manifestantes pro-israelíes… puedes conseguir un arma y abrirte camino a tiros o usar un vehículo y embestir a la gente… todo lo que necesitas es un arma o un vehículo, hacer un alboroto… No me importa si las fuerzas de seguridad vienen detrás de mí, tendrán que ponerme una bala en la cabeza para detenerme».
Xie había dicho que iría a Gaza y se uniría a Hamás «si pudiera encontrar una manera». También afirmó en línea: «¡Donald Trump, deberían colgarlo de la horca!». Tras visitar la Torre Trump en Nueva York en abril, escribió en su cuenta de Instagram que quería bombardearla. Y agregó: «Olvidé visitar la embajada de Israel en Nueva York… quiero bombardear este lugar junto con la Torre Trump».
En diciembre de 2018, Xie había enviado 100 dólares a un individuo en Gaza que creía que era miembro de las Brigadas Al-Qassam. En abril de 2019, envió un enlace a un sitio web de las Brigadas Al-Qassam a una persona con la que interactuaba en línea, que era un empleado del FBI que operaba encubierto. Xie describió el sitio web como un sitio de «Hamás» y luego envió capturas de pantalla del sitio web al empleado encubierto y le mostró cómo utilizar una nueva función en el sitio web que permite enviar donaciones a través de Bitcoin. También bromeó diciendo que usar Bitcoin era «demasiado confuso jajaja». Más tarde utilizó la función él mismo para donar. Xie también declaró repetidamente que le «importaba una mierda» si lo arrestaban o lo mataban.
El fiscal federal Craig Carpenito dijo: «Los extremistas violentos locales como Xie son una grave amenaza para la seguridad nacional. Las acciones que tomó y planeaba realizar hicieron que esa amenaza fuera clara y presente». (Para más información sobre este intercambio de correos electrónicos, consulte el Apéndice I).
3 de junio de 2019 – Brigadas Al-Qassam: Enviaremos “cientos de millones” de mensajes de texto en múltiples idiomas explicando cómo enviar fondos a través de Bitcoin
El portavoz de las Brigadas Al-Qassam, Abu Ubaida, anunció el 3 de junio de 2019 que el grupo enviaría «cientos de millones» de mensajes de texto a millones de personas en todo el mundo árabe y musulmán, así como a los «pueblos libres del mundo, explicando cómo enviar fondos a «la resistencia y la yihad». Un cartel en el canal de Telegram Brigades decía que los mensajes serían «precisos y confiables, destinados a simplificar el proceso de envío de dinero para apoyar la resistencia y la yihad», y que pedirían en varios idiomas a los destinatarios que los compartieran y promovieran.
El cartel también expresaba el agradecimiento de las Brigadas a los musulmanes «que han respondido y están respondiendo a nuestro llamado a apoyar la resistencia con moneda digital en nuestra batalla abierta contra el enemigo número uno de la nación musulmana».
Usando el hashtag «apoyar la resistencia», el grupo compartió múltiples enlaces a páginas de su sitio web junto con un video difundido anteriormente, que describe métodos seguros para enviar donaciones a la organización usando Bitcoin en idiomas que incluyen inglés, francés, ruso, turco, indonesio y malasio.
11 de julio de 2019 – Al-Muhaysini publica un video que detalla el gasto de casi 200.000 dólares recaudados a través de “múltiples métodos seguros” en una campaña de recaudación de fondos
El 11 de julio de 2019, Abdullah Al-Muhaysini publicó un video detallando cómo se habían gastado las donaciones por un total de 180.000 dólares. Los fondos fueron recaudados a través de «múltiples métodos seguros» durante una campaña de recaudación que se llevó a cabo del 20 de mayo al 16 de junio de 2019. El video enumera las facciones militares rebeldes que se beneficiaron de la campaña, como el Frente de Liberación Nacional (FLN), Jaysh Al-Izza y el Ejército Sirio Libre.
APÉNDICE: Intercambio de correo electrónico de Jonathan Xie, hombre de Nueva Jersey arrestado y acusado de intentar proporcionar apoyo material a Hamás donado en Bitcoin a través del sitio web Al-Qassam
El siguiente intercambio de correo electrónico está tomado de la acusación. El 16 de noviembre de 2018, Xie escribió al correo electrónico de contacto en inglés de las Brigadas Al-Qassam preguntando si los no árabes podían unirse y de qué otra manera podría apoyar al grupo. La denuncia penal no deja claro si recibió respuesta a este correo electrónico inicial, pero el 16 de diciembre de 2018 volvió a escribir a la misma dirección preguntando cómo donar: »¡Salam alaikum [la paz sea con vosotros]! Vi en la parte inferior de su sitio web que se puede hacer una donación a las Brigadas Al-Qassam comunicándose con esta dirección de correo electrónico. Como musulmán que vive en Estados Unidos, me gustaría apoyar a la resistencia palestina tanto como sea posible. ¡Gracias por tomarse su tiempo para leer y espero que haya una manera de poder donar! »
Al día siguiente llegó una respuesta, agradeciendo a Xie por apoyar a la «resistencia palestina» y preguntándole cuánto pensaba donar: «Waalikum As-Salam [Y a ti paz] nuestro querido hermano, esperamos que estés bien , si Alá quiere, y gracias por tu apoyo a la resistencia palestina. En cuanto a las donaciones; ¿Podría decirnos la cantidad que desea enviar para que podamos enviarle la forma adecuada de hacerlo? Que Allah te bendiga”. Xie respondió: “Planeo donar $100 (USD). Si hay que pagar algún cargo para enviar el dinero, no me importa pagarlo también. Que Allah los bendiga también. Amén.»
El siguiente correo electrónico informaba a Xie que podía donar a las Brigadas Al-Qassam «a través de uno de los siguientes programas: Express Money – Money Gram – Western Union».
El 20 de diciembre de 2018, Xie respondió que estaba listo para hacer la donación a través de MoneyGram, pero que no estaba seguro de cómo seleccionar el territorio relevante: «Hola hermano, estoy usando Money Gram desde mi computadora para enviarte los fondos. Adjunto hay una imagen de la información del receptor [sic], solo quiero asegurarme de que la información que escribí sea correcta antes de enviarla. En el cuadro ‘país receptor’, no puedo encontrar una selección específica para Gaza, sólo ‘Territorio Palestino Ocupado’. ¿Esto todavía funciona?» También incluyó una imagen del sitio web de MoneyGram.
El interlocutor aseguró a Xie que las Brigadas Al-Qassam podrían recibir la donación si seleccionaba «Territorio Palestino Ocupado».
El 20 de diciembre de 2018, Xie completó con éxito la transacción y envió imágenes de los detalles de la transacción, escribiendo: «Está bien, la transacción se realizó». En la segunda imagen, el número de referencia es 37337500 cuando va a recibir [sic] el retiro en ventanilla. Espero que todo salga bien Inshallah [si Allah quiere]. Déjame saber si pudiste recibirlo [sic], hermano”.
Dos días después, el 22 de diciembre de 2018, Xie recibió un correo electrónico confirmando que se había recibido la donación y agradeciéndole: «Querido hermano, te escribimos para decirte que recibimos tu donación. Que Allah te bendiga con su generosidad de barakah [bendiciones] para ti y tu familia»
Luego, Xie agradeció su interlocutor y expresó sus deseos de que «la resistencia palestina pueda derrocar al régimen israelí del Apartheid» junto con una fotografía de una bandera de Hamás.
Xie también hizo una serie de declaraciones detallando su apoyo a Hamás a través de Instagram, según la denuncia penal. El 19 de enero de 2019, Xie escribió en su cuenta de Instagram: «Voy a donar más dinero a Hamás una vez que reciba mi sueldo». También en Instagram, Xie reveló sus planes de unirse al ejército: «Me estoy uniendo al ejército… Yo [sic] dije que me podían arrestar… Si se enteraban de la mierda de Hamás… Me uniré al ejército de Estados Unidos, no para luchar contra las redes enemigas judías [probables «intereses»] sino para aprender a matar, para poder usar ese conocimiento que ya obtuve. Israel lo hace para poder matar mujeres y niños inocentes. NS [no sé] si paso el entrenamiento. Si debo ser lobo solitario. Por eso tengo que aprender técnicas militares del ejército para detener a esta gente’.
En su interacción de abril de 2019 con el empleado encubierto del FBI, Xie proporcionó, como se señaló, instrucciones específicas sobre cómo donar a Hamás y nuevamente confirmó sus propias donaciones. Las imágenes a continuación incluyen extractos de la interacción, así como imágenes que Xie envió al empleado del FBI (Individuo #4). Xie menciona explícitamente Bitcoin en respuesta a una pregunta sobre el riesgo de ser atrapado, diciendo: «si haces clic en el botón izquierdo, te llevará a su página de donación donde puedes donar a través de Bitcoin».
Cuando el individuo número 4 expresó confusión sobre el proceso, Xie envió fotografías con instrucciones sobre cómo donar: »¡Oh! Encontré cómo traducir la página de donaciones al inglés… ok, te enviaré fotos».
* Steven Stalinsky, PhD, es director ejecutivo de MEMRI.
[1] Wsj.com/world/middle-east/militants-behind-israel-attack-raised-millions-in-crypto-b9134b7a, 10 de octubre de 2023.
[2] Trmlabs.com/post/in-wake-of-attack-on-israel-understanding-how-Hamás-uses-crypto, 10 de octubre de 2023.
[3] Twitter.com/SenWarren/status/1712132781277335844, 11 de octubre de 2023.
[4] Brown.senate.gov/newsroom/press/release/statement-sherrod-brown-additional-action-needed-support-israel, 11 de octubre de 2023.
[5] Sherman.house.gov/media-center/press-releases/sherman-reacts-to-biden-admin-crypto-tax-reporting-rule-proposals, 29 de agosto de 2023.
[6] Punchbowl.news/wp-content/uploads/2023.10.17-Letter-to-Treasury-and-White-House-re-Hamás-crypto-security.pdf, 17 de octubre de 2023.
[7] Thehill.com/policy/technology/4262515-elizabeth-warren-roger-marshall-sean-casten-bippartid-crypto-financing-Hamás-attacks-israel, 18 de octubre de 2023.
[8] Forbes.com/sites/digital-assets/2023/10/17/Hamás-struggles-to-earn-crypto-but-raises-money-in-other-ways/?sh=1e3e46237998, 17 de octubre de 2023 .
[9] Thehill.com/homenews/administration/4262227-biden-administration-sanctions-secret-Hamás-investment, 18 de octubre de 2023.
[10] Home.treasury.gov/news/press-releases/jy1816, 18 de octubre de 2023.
[11] Telegram.me/gazaalannet/16265, 9 de junio de 2021.
[12] [email protected].
[13] Véase el informe del JTTM de MEMRI, Hamás continúa recaudando fondos a través de criptomonedas, 3 de junio de 2021.
[14] Facebook.com/GNNANOW.
[15] Instagram.com/gnnanow.
[16] Twitter.com/GNNANOW.
[17] Telegram.me/gazaalannet.
[18] Gazaalan.net.
[19] Forbes.com/sites/digital-assets/2023/10/17/Hamás-struggles-to-earn-crypto-but-raises-money-in-other-ways/?sh=24f222de7998, 17 de octubre de 2023 .
[20] Véase el informe del JTTM de MEMRI: Medio de comunicación con sede en Gaza solicita donaciones de ‘emergencia’ para Gaza a través de una empresa con sede en Londres, Criptomoneda, 9 de octubre, 2023.
[21] Telegram.me/gazaalannet, 9 de octubre de 2023.
[22] Telegram.me/gazaalannet, 9 de octubre de 2023.
[23] Binance.com/en/feed/post/1300281, 10 de octubre de 2023.
[24] Telegram.me/gazaalannet, 9 de octubre de 2023.
[25] Telegram.me/gazaalannet, 11 de octubre de 2023.
[26] Véase el informe del JTTM de MEMRI: Medio de comunicación con sede en Gaza continúa solicitando donaciones de criptomonedas; Afirma que la principal plataforma de comercio de criptomonedas prohibió cuentas que apoyaban a Gaza, ‘por decisión de la ocupación israelí’, 11 de octubre de 2023.
[27] La dirección de la cadena de bloques es: 0x175d44451403edf28469df03a9280c1197adb92c.
[28] El saldo es 0.005573965627089492 ETH.
[29] Telegram.me/gazaalannet, 11 de octubre de 2023.
[30] El siguiente enlace descarga automáticamente un expediente judicial subido al sitio web de la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos. El pasaje relevante se puede encontrar en la página 33. Cftc.gov/media/8351/%20enfbinancecomplaint032723/download.
[31] Nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/%D7%A6%D7%AA%201-23.pdf, consultado el 10 de mayo de 2023; Coingeek.com/more-binance-accounts-linked-to-terror-groups-ai-hates-cz, 8 de mayo de 2023.
[32] Véase el informe del JTTM de MEMRI Las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam de Hamás anuncian que ya no aceptarán donaciones de Bitcoin, 30 de abril, 2023.
[33] Véase el informe del JTTM de MEMRI Las Brigadas ‘Izz Al-Din Al-Qassam de Hamás anuncian que ya no aceptarán donaciones de Bitcoin, 30 de abril, 2023.
[34] Reuters.com/world/middle-east/israel-seized-binance-crypto-accounts-thwart-islamic-state-document-shows-2023-05-04, 4 de mayo de 2023.
[35] Nbctf.mod.gov.il/he/PropertyPerceptions/Documents/%D7%A6%D7%AA%201-23.pdf
[36] Justice.gov/opa/pr/globAl-disruption-tres-terror-finance-cyber-enabled-campaigns, 13 de agosto de 2020.
[37] Outlookindia.com/business/Al-qaeda-isis-Hamás-using-cryptos-for-terror-activities-says-chainalysis-report-news-182792, 17 de febrero de 2022.
[38] Techround.co.uk/news/israeli-police-Hamás-crypto-wallets, 11 de octubre de 2023.
[39] https://www.israelhayom.com/2021/12/31/israel-seizes-nis-2-6m-in-cryptocurrency-from-Hamás, 31 de diciembre de 2021.
[40] Israelhayom.com/2021/07/09/idf-to-target-Hamás-cryptocurrency-accounts, 7 de septiembre de 2021.
[41] Clip de MEMRI TV No. 6993, Académico y periodista de Gaza Hussam Al-Dajany: La gente ahora puede donar a Hamás usando Bitcoin sin temor a ser atrapada, 30 de enero, 2019.
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