Los clientes de Stanford International Bank están demandando a cinco bancos, dos de ellos en los EE.UU., que manejaron miles de millones de dólares en depósitos de clientes de SIB Antigua, el banco off-shore en el corazón del fraude piramidal capitaneado por “Sir” Allen Stanford, reportó CNBC.
La demanda, presentada en nombre de los inversionistas de SIB por la firma de Nueva York Morgenstern & Blue, sostiene que los bancos debían saber que SIB ejecutaba un fraude piramidal. La demanda, presentada en una corte de Houston, Estado de Texas, busca el pago de compensación por USD 7 mil millones dólares.
La demanda se intentó en contra del Toronto Dominion Bank, Trustmark National Bank, Bank of Houston, HSBC Bank (Londres) y Societe Generale (sucursal Suiza).
Los compradores de CD’s de Stanford International Bank enviaban los fondos directamente a los bancos en cuestión, todos corresponsales de SIB. El dinero fue supuestamente utilizado para pagar “retornos” a los inversores anteriores, y para financiar lujoso estilo de vida de “Sir” Allen Stanford.
Un portavoz de Trustmark negó cualquier irregularidad en la tramitación de las cuentas de Stanford. Ni Toronto Dominion ni el Bank of Houston respondieron a la solicitud de CNBC para comentar la demanda. HSBC y Societe Generale no estuvieron disponibles para comentarla.
La demanda sostiene que HSBC y Toronto Dominion, en particular, manejaron “enormes cantidades” de fondos de clientes, proporcionando un “conducto esencial” para el supuesto fraude. Toronto Dominion recibió miles de millones de dólares denominados en esa moneda y procesaba las transferencias bancarias de los clientes de SIB, mientras que HSBC manejó los depósitos efectuados en euros, libras esterlinas y otras monedas europeas. Trustmark y el Bank of Houston recibieron depósitos efectuados con cheques, y Societe Generale proporcionó servicios bancarios a Stanford y sus empresas.
Fuente: http://venepiramides.blogspot.com/2009/08/inversionistas-de-stanford.html
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